التقارير والامتثال CRS & FATCA

التقارير والامتثال CRS و FATCA

 

وصف الدورة التدريبية

  • توفر هذه الدورة المعقولة التي تستغرق 5 أيام دراسة جذرية لكل نظام، وتقدم مراجعة وتحليلًا مقارنًا للاختلافات الرئيسية والمجالات العرفية.
    سوف تتعلم عن متطلبات وحلول الامتثال لكلا النظامين وكذلك حول التصنيفات والتعاريف والتقييمات الرئيسية.
    التي أجراها ممارس عمل على FATCA وتنفيذ CRS يأتي في عدد من المؤسسات قبل كل شيء بالطبع يقدم أمثلة واقعية ودراسات حالة.

ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟

هذا البرنامج لمدة خمسة أيام مناسب لـ:

  • ضباط المالية
  • ضباط الامتثال
  • محترفي إدارة المخاطر
  • المراجعون الداخليون والخارجيون
  • مدراء العمليات / الضباط
  • مدراء مشروع
  • محترفو المكتب الخلفي
  • مدراء الثروة والمهنيين المصرفية الخاصة
  • المحامين
  • الاستشاريين
  • المحاسبين
  • الموظفين مع الأدوار والمسؤوليات في العمليات التجارية والإدارات المركزية

محتوى الدورة

  • من طرف البرنامج ، سيكون لديك فهم قوي لما يلي:
  • فهم نطاق وتأثير التقارير FATCA / CRS
  • الاختلافات والتشابه بين معايير التقارير المختلفة
  • تعرف على هوية العميل وتصنيفه
  • تعلم أفضل الممارسات في الامتثال FATCA / CRS
  • تنفيذ FATCA / CRS الإطار
  • أفضل ممارسات الإبلاغ
  • معايير البيانات وأهمية البيانات المرجعية
  • تحديات التنفيذ وعوامل النجاح الرئيسية

التاريخ والمكان