كـيـفـيـة تـطـبـيـق الـمـعـايـيـر الـجـديـدة لـمـكـافـحـة غـســل الأمـوال وتـمـويـل الإرهـاب وقـانـون الامتثال الـضـريـبـي (FATCA)

كـيـفـيـة تـطـبـيـق الـمـعـايـيـر الـجـديـدة لـمـكـافـحـة غـسل الأمـوال وتـمـويـل الإرهـاب وقـانـون الامتثال الـضـريـبـي (FATCA)


أهداف الدورة :

  • سوف يتمكن المشارك في نهاية هذه الدورة من الاطلاع بعمق على أحدث المعايير الدولية التي أقرتها Financial Action Task Force والهيئات الرقابية والتشريعية الأخرى في العالم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار النووي وخاصة ما ابتكر  من أساليب متطورة عبر القنوات المصرفية في العالم وكيفية مواجهتها. 
  • كما سوف يتمكن المشارك من التزود بالمعرفة المعمقة بقانون الامتثال الضرائبي FATCA وتأثيره على القطاع المصرفي والمالي، وخاصة في العالم العربي، ومدى انعكاس الالتزام بهذا القانون على المصارف لجهة الإعداد المسبق، الإدارة والتنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية اللازمة لحسن التطبيق. 
  • كذلك سوف يتمكن المشارك في نهاية هذه الدورة من معرفة أسباب توقيع العقوبات الدولية وكيفية ومجالات تطبيقها ومقاربتها وأساليب تجنبها من قبل العاملين بالمؤسسات المالية وبصفة خاصة مديريات الالتزام في المصارف. 

المشاركون المستهدفون :

  • مدراء وموظفو إدارة مكافحة غسيل الأموال في المصارف
  • مدراء وموظفو إدارة الامتثال (Compliance ) في المصارف
  • مدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر
  • مدراء وموظفو الائتمان
  • مدراء المراجعة الداخلية
  • مدراء وموظفو الفروع

المواضيع الرئيسية :

  • التعرف على العملاء:
  • تعريف وأنواع العملاء وخاصة الأمريكيين
  • توقيت التعرف على العملاء وخاصة الأمريكيين
  • معايير مبدأ اعرف عميلك
  • تحديد هوية العملاء وخاصة الأمريكيين
  • إجراءات العناية الواجبة والفائقة وخاصة العملاء الأمريكيين
  • منهجية مخاطر العملاء
  • مستندات التعرف على العملاء وخاصة العملاء الأمريكيين
  • فترات الاحتفاظ بمستندات العملاء
  • نموذج استرشادي للتعرف على العملاء وخاصة العملاء الأمريكيين
  • مكافحة غسيل الأموال
  • تعريف الأموال وغسيل الأموال
  • مراحل غسيل الأموال
  • أنماط غسيل الأموال
  • دورة مكافحة غسيل الأموال
  • منهجية إدارة المخاطر
  • تقارير الاشتباه الداخلي والخارجي
  • مؤشرات استرشاديه
  • آثار غسيل الأموال
  • النظم اليدوية والآلية للمكافحة
  • المنظمات العربية والعالمية
  • القوانين والتوصيات وتحديثاتها مثل FATF و FATCA
  • حالات عملية وورش عمل
  • مكافحة تمويل الإرهاب والانتشار النووي
  • تعريف الإرهاب
  • تعريف تمويل الإرهاب
  • مصادر تمويل الإرهاب
  • دورة تمويل الإرهاب
  • معايير اشتباه تمويل الإرهاب
  • نظم مكافحة تمويل الإرهاب
  • القوانين والتوصيات وتحديثاتها
  • الفرق بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
  • مكافحة تمويل الانتشار النووي
  • حالة عملية

التاريخ والمكان