الوقاية وغسل الاموال الملوثة فى العمل المصرفى
الوقاية وغسل الاموال الملوثة فى العمل المصرفى
أهداف البرنامج:
- - تعريف المشاركين بالأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها وأساليب تسويقها واستثمارها في أغراض غير مشروعة.
- - تعريف المشاركين بوسائل مكافحة تنظيف هذه الأموال.
- - كذلك التعريف بالمسؤولية التي تقع على عاتق البنوك والمصارف والمستخدمين حيث التسخير في غسيل الأموال الملوثة.
- - تعريف المشاركين بأهمية المحافظة على سرية عملاء المصارف وخطورة إفشاء أسرارهم وأثر ذلك على العلاقة فيما بين المصرف والعميل وبما لا يتعارض مع مبدأ اعرف عميلك والتعاون مع الهيئات الرقابية والبنوك الأخرى.
المشاركون:
- كافة العاملين في البنوك والمصارف وخاصة مدراء الفروع ونوابهم والصرافين وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وكافة العاملين في المؤسسات المالية.
محتويات البرنامج:
- 1- ما هو غسل الأموال ووسائله.
- 2- الطرق المستخدمة في عمليات غسل الأموال
- 3- ما هو السر المصرفي والاعتبارات التي يقوم عليها.
- 4- الاعتبارات الكامنة وراء السرية المصرفية.
- 5- التزام البنك بالمهنة.
- 6- الأساس القانوني لالتزام البنك بالسرية المصرفية.
- 7- إعفاءات من الالتزام بالسرية المصرفية.
- 8- البنوك وغسل الأموال.
- 9- دور البنوك في عمليات غسل الأموال والمشاكل التي تحدثها.
- 11- طبيعة العمل المصرفي.
- 12- مسؤولية البنوك عن القيام بعمليات غسل الأموال.
- 13- إهدار السرية المصرفية من أجل مكافحة غسل الأموال.
- 14- الاتفاقيات والقرارات الدولية والإقليمية.