الحلول الموحدة لتقييم مخاطر غسل الأموال

وصف الدورة التدريبية

حل موحد لتقييم مخاطر غسيل الأموال
الثقة من خلال التوحيد
يستجيب موضوعيًا ومتسقًا للإرشادات التنظيمية ومتطلبات مشرفي المؤسسات المالية والمنظمين في جميع أنحاء العالم ، في حين أن وضع معايير النظراء يضع إطارًا لمعايير صناعة مكافحة غسل الأموال في المستقبل.
الكفاءة من خلال الأتمتة
منصة متعددة المستخدمين تساعد على إنشاء خطر مخبأ على فترات زمنية وعبر خطوط الشركات ، وتساعد في تخفيف المخاطر عن طريق سد الثغرات في ضوابط مكافحة غسل الأموال.
الشفافية في الإبلاغ عن مخاطر غسل الأموال الخاصة بك
تقدم تقارير وتصنيفات تقارير جاهزة للعروض التقديمية لمحة شاملة عن المخاطر للاختبار إلى الممتحنين وأعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصلحة.