اخصائي مكافحه غسل الأموال المعتمد
أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال
وصف الدورة التدريبية
- في السنوات الأخيرة ، أصبح الإخفاء المهيمن وتمويل الإرهاب أمرًا حيويًا إضافيًا وإضافيًا.
- هذا ناتج عن حقيقة أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهددان بتهديد النقود والمؤسسات المالية غير المالية.
- كانت الطرق التي تسهل بها الحكومة والمؤسسات التجارية للعمال باستمرار مع مجموعة متنوعة باستمرار من القواعد والنهج لمحاربة الجريمة المالية قضية الكثير من المناقشات.
- ومع ذلك ، يبقى السؤال. ما الذي يجب على القطاعين العام والخاص القيام به للحد من الإخفاء وتمويل الإرهابيين والفساد؟
- أحد الحلول التي تستخدمها المنظمات لمكافحة هذه المشكلة هو عن طريق توظيف ممارسين أكفاء لمكافحة غسل الأموال. ACAMS هي الشركة الرائدة عالميًا في وضع معايير لما يجعل شخصًا ما ممارسًا محترفًا في AML مع تعيين CAMS.
- التعيين الممنوح فقط لمرشحي منظمة الصحة العالمية الصالحين لاجتياز امتحان صارم تم إنشاؤه بواسطة شركة درجة جامعية مستقلة من علماء النفس مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وبالتالي التوصية
- من خبراء مكافحة غسل الأموال.
- بمساعدة من المتخصصين في تعيين CAMS في الخصائص ومنع الإخفاء وتمويل الإرهاب سوف يشهدون معلوماتهم.
- حتى الآن ، وصلت العديد من المنظمات ACAMS عازمة على التصديق على العمال الممارسين.
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
- قم بتوثيق ما لا يقل عن أربعين ساعة معتمدة مؤهلة للتعليم ، وشهادات مهنية أخرى وخبرة مهنية في هذا المجال (هذا البرنامج سوف يفي بهذا الشرط)
- تقديم المستندات الداعمة
- توفير ثلاثة مراجع المهنية.