تأهيل العملاء والمخاطر القائمة علي المخاطرة
تأهيل العملاء والمخاطر القائمة علي المخاطرة
وصف الدورة التدريبية
- العميل Onboarding و CDD المستندة إلى المخاطر
- يمكن لهذه الدورة أن تساعد الشركات في تطوير نهج قائم على المخاطر تجاه AML / CDD الخاصة بهم حتى تتوافق مع القواعد.
يتم تدريس الدورة التدريبية بتنسيق تفاعلي من خلال عائق قديم للغاية في مجال الجريمة النقدية ، ويمكن بالطبع تغيير المشاركين إلى:
- فهم ومع ذلك ، فإن التغييرات الناتجة عن القواعد تتم معالجتها ذاتيًا في توجيه JMLSG
- حدد الإجراءات الحالية لشركتهم مقابل المتطلبات
- وضع وتنفيذ ورصد نهج غسل الأموال والامتثال للمخاطر على أساس المخاطر
- يمكن أن تسمح البيانات المكتسبة للمشاركين بإنتاج مكونات إضافية وفعالة والإشراف على المكونات الأساسية لنظام مكافحة غسل أموال شركاتهم.
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
- هذه الدورة مناسبة للمهنيين المهتمين بضمان الامتثال لنهج الشركة القائم على المخاطر لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك:
- المدققون الداخليون
- ضباط الامتثال
- MLROs
- نائب ومساعد MLROs
- خط المديرين والمشرفين
- كبار المديرين
محتوى الدورة التدريبية
- سيتعلم المشاركون المهارات والمعارف التالية:
- الالتزامات القانونية الجديدة لعمومية متطلبات CDD
- النظر في توجيه JMLSG ذي الصلة بالالتزامات المعروفة عنها بالإضافة إلى بروبينج ، الآثار المترتبة على إنشاء التزامات قانونية كانت متقاربة بشكل أفضل ، بما في ذلك:
- البحث وهيكلة وتوثيق التقييم القائم على المخاطر
- تطبيق التزامات العناية الواجبة الجديدة بشكل عام
- تعريفات قانونية جديدة لأصحاب المصالح الخاصة ، والمالكين المستفيدين ، وغيرها من العلاقات عالية المخاطر
- تعزيز العناية الواجبة
- الاحتفال المستمر ، بما في ذلك كجزء من الالتزام ببذل العناية الواجبة
- المشكلات الناشئة عن التطبيق اليومي لعمليات CDD
- قضايا أخرى تم تحديدها لينظر فيها المندوبون في ورشة العمل