التركيز على مكافحة غسل الأموال من الجرائم المالية
التركيز على مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية
وصف الدورة التدريبية
لماذا تأخذ الدورة؟
- مع وجود عدد من الأموال 'القذرة' التي يتم غسلها سنويًا حاليًا بأكثر من 2 تريليون دولار ، فقد أصبحت واحدة من أكبر الصناعات في العالم
- حجم الغرامات على المؤسسات النقدية لا يظهر أي علامة على السقوط ، مع الإعلان عن إجراءات رقابة اجتماعية جديدة من قبل المنظمين المحليين والدوليين.
- وسعت اللوائح الجديدة ، مثل 4MLD ، نطاق تطبيق مكافحة غسل الأموال لتشمل القطاعات القانونية والمحاسبية والعقارية وغيرها
- إن التركيز على أن وحدة منطقة الأحداث والهيئات الإرهابية المدعومة تعني وجود فحص مباشر إضافي للمعاملات عبر الحدود
- يمثل الاتجار بالأشخاص وتمويله صعوبة في أن تحرص كل وحدة منطقة في كل جهة تنظيم على التركيز عليها وضمان وقفها
- وحدة الجزاءات تشكل أداة رئيسية في إطار مكافحة الجريمة النقدية ، وبالتالي فإن العقوبات المفروضة على وحدة خروقات المنطقة هي من بين أهم العقوبات التي تفرضها هيئات العقوبات الدولية على الإطلاق
- هذه الدورة مليئة بالعينات العالمية ، لكنهم يكافحون من أجل حث النقود 'القذرة' على النظام وطبقتها حتى تبدو نظيفة.
- سوف تتعلم عن الأنماط التي يستخدمونها ، والهياكل التي ساعدت على إخفاء هوياتهم ، وكيف ظلوا متقدمين خطوة واحدة على السياسات والإجراءات ، وكيف يتم مساعدتهم من قبل 'المطلعين الخبيثين' وغيرهم من الأفراد غير الشرعيين.
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
- هذه الدورة المرنة مثالية لأي شخص يعمل في مؤسسة مالية يريد حقًا فهم تهديد مكافحة غسل الأموال: النجارون الجدد ، المتدربون في الدراسات العليا ، موظفو الامتثال ، موظفو تقنية المعلومات و
- أي شخص لديه التعرض المباشر أو غير المباشر للمشترين / المعاملات.
- تعتبر الدورة التدريبية مناسبة أيضًا لأي شخص يعمل في أعمال غير مالية قد يتأثر باللوائح الجديدة - العقارات والسماح للموظفين ، والمحامين ، وكتاب العدل ، والمحاسبين ، ومقدمي الثقة ، والتجار ذوي القيمة العالية.
النتيجة / المؤهل الخ
- تهدف الدورة إلى الحصول على المندوبين إلى مستوى 'الشكوك المهنية' التي يعتقد المنظمون أنها حاسمة في مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال. سوف يتعدى الأمر اللوائح ويظهر للمندوبين كيفية تطبيق 'اختبار الرائحة' على المعاملات والأفراد والشركات والتأكد من ارتفاع مستوى تقارير الأنشطة المشبوهة.
- سوف يقضي على أحدث القوانين المتعلقة بالعناية الواجبة و KYC وأيضًا أن المؤسسات النقدية والشركات والأفراد يمكنهم حماية أنفسهم من الجريمة المالية.
محتوى الدورة
- الوحدة 1: مقياس المشكلة والمصطلحات والمنهجية
- صناعة 2tn دولار
- فهم المصطلحات من كلا الجانبين
- التنسيب ، طبقات والتكامل
- الجرائم الأصلية ومسارات التدقيق الخاصة بها
- التهرب الضريبي / التهرب ومشكلة النقد
- دور المؤسسات المالية والكيانات الملزمة
- تمويل الإرهاب وتهريب البشر
- الأنماط الحديثة
- الوحدة 2: البيئة التنظيمية
- FATF / Egmont / Wolfsberg وغيرها من الهيئات الدولية
- المنظمين في الاتحاد الأوروبي ونطاق نفوذهم
- FinCen واللاعبين التنظيمية الأمريكية الأخرى
- هيئات OFAC والجزاءات
- منظمات آسيا والمحيط الهادئ
- BIS / الشفافية الدولية والهيئات التجارية الأخرى
- 4MLD وتأثيرها
- الوحدة 3: أنواع العملاء والاختصاصات عالية المخاطر
- PEPs و PEP Associatesالثقة / المؤسسات / الشركات الخارجية / الجمعيات الخيرية / الشركات المحلية المحدودة
- السلطات القضائية شديدة الخطورة - ماذا نعني بالاستثمارات الخارجية؟
- ماذا تخبرنا أوراق Panama & Paradise؟
- القطاعات / البلدان المعرضة بشكل خاص ل ML
- العملاء والكيان 'أعلام حمراء'
- الوحدة 4: العناية الواجبة
- التحديد والتحقق - مشاكل المستندات
- KYC - أهمية 'الشكوك المهنية'
- تعزيز العناية الواجبة - متى وكيف
- ملكية مفيدة - لوائح جديدة
- فهم 'السيطرة'
- مشاكل في السياسات والإجراءات
- مخاطر 'وضع علامة في المربع' في DD
- ازالة المواد الكيميائية الضارة من منطقة من الارض
- 'اختبار الرائحة' وأهمية مرض الالتهاب الرئوي المزمن
- الوحدة 5: العقوبات والمستقبل
- ما هي العقوبات؟
- أنواع برنامج العقوبات
- SDNs والأشخاص المحظورون
- لوائح البضائع المقيدة
- عقوبات لانتهاكات الجزاءات
- NPPS
- Cryptocurrencies
- تقييم نقاط الضعف في برامج مكافحة غسل الأموال العالمية