مكافحة غسل الأموال AML

وصف الدورة التدريبية

مكافحة غسل الأموال ، دورة مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب
منع الجريمة المالية وكشفها والتحقيق فيها
فهم أين تكمن المخاطر في مؤسستك وبالتالي القوانين التي تشكل أنشطتنا.
يتوقع منظم السوق أن تتفهم شركتك أينما كانت المخاطر في شركتك وأن تتفاعل بشكل مناسب مع جزء من إطار الحوكمة لديك.
خلال هذه الدورة المكثفة التي تستغرق يومًا واحدًا ، سنقوم بتوضيح هذا التهديد الحقيقي والحيوي لأعمالنا ونظهر لك الطرق التي تتطلب اتباع نهج استباقي تجاه الجريمة النقدية ،
تعزيزالسياسات والعمليات والإجراءات المعمول بها حاليًا وتأكد من أن كل شخص في مؤسستك مستعد لحماية سوق شركتك.
توفر دورة مكافحة غسل الأموال هذه AML فرصة لتحليل أحدث تقنيات واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال من خلال دراسات حالة واقعية.
من خلال الأمثلة النشطة ، يمكن للمشاركين الحصول على ملخص شفاف لمخاطر مكافحة غسل الأموال وممارسات الصناعة وإجراءات الفحص.

ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟

تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمصرفيين ومتخصصي الخدمات المالية من البنوك التجارية والمركزية والاستثمارية أو المؤسسات المالية الأخرى.
الأفراد الأكثر ملاءمة لهذه الدورة يمكن أن يعملوا على النحو التالي:
ضباط الامتثال
ضباط المالية
ضباط المخاطر
المدققون الداخليون
مدراء المخاطر التشغيلية
الموظفين ذوي الأدوار والمسؤوليات في أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النتيجة / المؤهل الخ

عند الانتهاء من هذه الدورة ، سيكون المشاركون جاهزين لما يلي:
نقدر ونفهم أحدث عائق للجريمة (الوطنية والدولية) فهم الطقس اللازم لتشكيل ثقافة الشركة المناسبة
تعرف على العناصر الأساسية لوثائق 'اعرف عميلك'
قم بالرد بسرعة على السلوك الإجرامي عن طريق إدخال أنظمة تنبيه تتفاعل بشكل مناسب وسريع مع أي أشياء إجرامية محتملة
تعرف على طريقة التحقيق بسرعة إضافية وتكثيف النشاط المشبوه ، مما يقلل من الأضرار التي تلحق بالشركة
حماية اسم الشركة من خلال تجنب الأضواء وسائل الإعلام الناجمة عن الحوادث البارزة للشركات كونها ضحايا للجرائم الاقتصادية
قم بتطوير ملخص قوي لنقاط الضعف في الشركة وبالتالي إجراءات الضوابط AND المطلوبة للتعامل معها في عالم أعمال أكثر وأكثر تعقيدًا

محتوى الدورة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مؤشرات النشاط المشبوهة والإبلاغ عن المعاملات
وضع إجراءات فعالة لـ KYC
العناية الواجبة للعملاء وحفظ السجلات
المعايير التنظيمية الدولية
فريق العمل المالي (FATF)
تحليل فعالية عمليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال / إجراءات مكافحة غسل الأموال لشركتك.
نصائح عملية في إدارة مكافحة غسل الأموال
وضع خطة عمل
دراسات الحالة والتمارين