دبلوم في الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
دبلوم في الامتثال ، مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية
وصف الدورة التدريبية
- وقد تم تصميم هذا البرنامج دبلوم جديد للامتثال ومكافحة غسل الأموال و المهنيين في جرائم المالية مع 1-5 سنوات من الخبرة في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال و الجريمة المالية.
- سوف تسترشد من خلال الدبلوم من قبل الممارسين المتمرسين في مجال الامتثال والجرائم المالية الذين يجمعون بين فهم عملية التعلم بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة في الصناعة المكتسبة كمسؤولين كبار عن الامتثال وموظفي الإبلاغ عن غسل الأموال ورئيس الامتثال والتعلم من الجرائم المالية في المؤسسات المالية الكبرى.
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
- ضباط الامتثال
- مدراء الامتثال
- موظفو منع الجريمة المالية
محتوى الدورة التدريبية
مهارات الامتثال للوحدة الرئيسية
- وظيفة الامتثال من الطراز العالمي
- مهارات التأثير والتفاوض لموظفي الالتزام
- تحديد وإدارة تضارب المصالح
- مخاطر الامتثال والرصد
الوحدة: مهارات AML و CTF
- قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- بناء عملية CDD المستندة إلى المخاطر
- مستقبل الامتثال للجريمة المالية
الامتثال للثقافة والسلوك والحوكمة
- التعامل مع الأعمال والإدارة
- ثقافة الالتزام والسلوك
- تطبيق حوكمة الشركات
- التواصل الامتثال
مخاطر الجرائم المالية الرئيسية
- العقوبات التجارية والاقتصادية
- منع الغش
- مكافحة الرشوة والفساد