مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية
وصف الدورة التدريبية
- يستغل المجرمون المزيد من الأدوات ، مثل شبكة الإنترنت والعملات المظلمة ، والرقابة على غسيل الأموال ، والانتقال من الابتكارات مثل علوم الكمبيوتر ، وتحليل المعلومات ، والمهنيين يجب أن يكتسبوا مهارات جديدة
- المعرفة للبقاء في صدارة الاتجاهات لتغيير مهنتهم. خبراء مكافحة غسل الأموال من تحديات الامتثال الخاصة بالقطاعين العام والخاص وتبادل وجهات نظر الخبراء في تلبية التوقعات التنظيمية والتي تخدم مصالح المؤسسات في عصر التغيير المستمر والتحولي.
- AML - دورة مكافحة غسل الأموال ، دورة KYC وتمويل الإرهاب منع الجريمة المالية وكشفها والتحقيق فيها فهم أين تكمن المخاطر في مؤسستك والقوانين التي تشكل أنشطتنا.
يتوقع منظم السوق أن تفهم شركتك أين تكمن المخاطر في شركتك وأن تتفاعل بشكل مناسب كجزء من إطار الحوكمة لديك.
خلال هذه الدورة التدريبية المكثفة التي تستغرق 5 ايام ، سنعرض هذا التهديد الحقيقي والكبير على صناعتنا ونوضح لك كيفية اتباع نهج استباقي تجاه الجريمة المالية ، وتعزيز السياسات والعمليات والإجراءات المعمول بها حاليًا والتأكد من أن كل شخص في مؤسستك على استعداد لحماية شركتك والسوق.
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمصرفيين ومتخصصي الخدمات المالية من البنوك التجارية والمركزية والاستثمارية أو المؤسسات المالية الأخرى. الأفراد الأكثر ملاءمة لهذه الدورة سيعملون على الأرجح على النحو التالي:
- ضباط الامتثال
- ضباط المالية
- ضباط المخاطر
- المدققون الداخليون
- مدراء المخاطر التشغيلية
- الموظفين ذوي الأدوار والمسؤوليات في أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
النتيجة / المؤهل الخ
عند الانتهاء من هذه الدورة ، سيتم إعداد المشاركين لما يلي:
- نقدر ونفهم أحدث لوائح منع الجريمة (الوطنية والدولية)
- فهم العناصر اللازمة لخلق ثقافة الشركات الصحيحة
- تعرف على العناصر الأساسية لوثائق 'اعرف عميلك'
- الاستجابة بسرعة للسلوك الإجرامي من خلال إدخال أنظمة الإنذار التي تتفاعل بشكل مناسب وسريع مع أي حالات إجرامية محتملة
- تعرف على كيفية التحقيق بسرعة أكبر وتصعيد النشاط المشبوه ، مما يقلل من الأضرار التي تلحق بالشركة
- حماية سمعة الشركة من خلال تجنب الأضواء وسائل الإعلام الناجمة عن حوادث رفيعة المستوى من الشركات التي تقع ضحية للجرائم المالية
- قم بتطوير نظرة عامة قوية حول نقاط الضعف لدى الشركة والضوابط والإجراءات اللازمة لمعالجتها في صناعة عالمية متزايدة التعقيد
محتوى الدورة
من المحتمل أن تشمل الموضوعات الأساسية التي تمت تغطيتها ما يلي:
- غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مؤشرات النشاط المشبوهة والإبلاغ عن المعاملات
- وضع إجراءات فعالة لكلايتك
- العناية الواجبة للعملاء وحفظ السجلات
- المعايير التنظيمية الدولية
- فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)
- حلل فعالية عمليات وإجراءات AML / CTP الخاصة بشركتك
- نصائح عملية في إدارة مكافحة غسل الأموال
- وضع خطة العمل
- دراسات الحالة والتمارين