الجرائم المالية وإدارة المخاطر
الجرائم المالية وإدارة المخاطر
وصف الدورة التدريبية
- تعتمد هذه الدورة التدريبية التي تدوم خمس ايام في إدارة الجريمة المالية على نهج تفاعلي لمساعدة المشاركين على فهم مخاطر الجرائم المالية حيث إنها توفر إرشادات حول الضوابط الأكثر فعالية التي يمكن استخدامها لإدارة هذه الجرائم. وهي تركز على القضايا الحديثة المتعلقة بغسيل الأموال والرشوة والفساد والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
- يستخدم المساق دراسات الحالة بالإضافة إلى تحليل التقارير والاتجاهات الحديثة. يسلط الضوء على الضوابط الأكثر فائدة ويعلم المشاركين كيفية التأكد من أن هذه الضوابط تعمل بشكل فعال. يتم تدريس هذه الضوابط في إطار الحكم الرشيد وأخلاقيات العمل.
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
- تم تصميم هذه الدورة لأولئك الذين لديهم مصلحة و / أو مسؤولية في تنفيذ أفضل الممارسات لإدارة مخاطر الجريمة في مؤسساتهم. هذا قد يشمل:
- الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين
- رؤساء التدقيق الداخلي وامتثال وظائف المخاطرة
- مديري المخاطر التشغيلية
- ضباط الامتثال
- المهنيين مراجعة الحسابات
- المتخصصين في الجرائم المالية والأمنية
- ضباط الأخلاق
- مديري الموارد البشرية
- جميع الأفراد المسؤولين عن تنفيذ أفضل ممارسات إدارة مخاطر الجريمة في مؤسساتهم
محتوى الدورة التدريبية
- الاحتيال على الشركات - المد والجزر
- التعاريف والنطاق والحجم
- مشكلة الناس - الخصائص والدوافع والأعلام الحمراء
- الضوابط الرئيسية لمنع واكتشاف الاحتيال
- التهديدات والاتجاهات - التقارير الحديثة والحالات التي تم تحليلها
- الرشوة والفساد والتعامل من الداخل - التركيز الحالي
- التاريخ والسياق الدولي - سيمنز ، جاليون وغيرها من الحالات
- موقف السلطات - 'ردع موثوق'
- تقييم المخاطر والعناية الواجبة والضوابط الرئيسية
- غسل الأموال - الخلفية الحاسمة
- تقييم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المبادرات الدولية الجديدة:
- تطورات الاتحاد الأوروبي
- النهج القائم على المخاطر والضوابط الرئيسية
- تحليل الحالات الأخيرة والغرامات التنظيمية والتقارير
- إطار الضوابط - بيئة التحكم والوقاية والكشف
- أخلاقيات العمل - السياق الأساسي
- أساسيات أخلاقيات العمل
- أهمية الضغط وتأثيره على السلوكيات
- المسؤوليات الفردية والشركات - الأدوات الأخلاقية الحديثة
- عواقب فشل أخلاقيات العمل - تمت مراجعة الحالات الأخيرة